针对律师的国际转账骗局
2023-07-12 12:23:02

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廖秋月女士(英文姓名 LIAU SIEW GUAT),马来西亚籍(护照号码:A54644937),就向中国当地警方举报一名涉嫌欺诈的抖音主播的法律服务咨询了上海当地一家律师事务所,其所拨打电话号码为0060 14 254 5909。不久之后,廖秋月女士与该律师事务所签署了聘用协议。同日,廖秋月女士向律师事务所出示汇款水单,并声称律师事务所将在35个工作日内收到付款。同时,廖秋月女士紧急要求律师立即处理她的案件。7个工作日后,该律师事务所没有收到付款。廖秋月女士出示了另一张付款收据,并解释说汇款行正在审查国际汇款。又过了5个工作日,律师事务所仍然没有收到付款,而廖女士解释说,汇款行仍在审查过程中。律师事务所再次检查了第二张汇款收据,发现非常可疑。其中,付款人为Mageline Au Pty LtdACN:645 229 170ABN:91 645 22S 170;银行账户:732-085 717724),其状态为注销行动进行中。至此,该律师事务所确信廖秋月女士在恶意实施欺诈。

该律师事务所还注意到,廖秋月女士使用了许多汇款水单,付款人分别是Mageline Au 2732-085 716465)和Mageline Au732-08 5 714224)。 很有可能廖秋月女士使用这些汇款水单诈骗或者构陷他人。  




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