マレーシアの詐欺師は、船荷証券なしで商品を配達するために独自の運送会社を設立しました

この事件から10年以上が経ちましたが、私は今でもこの事件に深い感銘を受けています。 弁護士が詐欺師の詐欺の手口を理解したとき、彼はその事件を称賛することしかできませんでした.詐欺師は長い間国際貿易に従事していたに違いなく、国際貿易のあらゆる面に非常に精通しており、中国の輸出企業。 これは中国系マレーシア人のうそつきです. 彼は香港に 2 つの会社を登録しています. 1 つの貿易会社は中国の輸出業者からの購入を担当し、もう 1 つの貨物運送会社は船荷証券なしで商品を配送する責任があります.

福州の貿易会社が香港の会社と販売契約を結びました.香港の会社は福州の会社にジーンズ、スリッパ、その他の商品を注文しました.商品の価格は60万米ドルを超え、支払い方法は銀行でした.コレクション。 香港会社は福州会社の運送業者を任命し、香港会社は出荷前に香港の公証人会社に委託して港で商品を検査し、香港会社の上司は工場に出向いて生産をチェックしました。シチュエーション。 商品が目的地の港に到着した後、香港の地元の貨物運送会社は国内の貨物運送業者に配達保証を発行し、国内の運送業者は船主に香港の地元の運送業者に商品をテレックスするよう通知します。 香港の地元の運送業者が船会社からすべての商品を引き取った後、香港の会社と香港の運送業者はすぐに姿を消しました。 福州の会社は大きな損失を被り、社長は倒産し、工場は倒産寸前でした。

弁護士が委任を受け入れた後、調査の結果、香港の会社と香港の地元の貨物運送業者は、マレーシアで中国人男性によって登録および設立されたことが判明しました.多くの場所。

支払方法が銀行引き取り書類の場合、輸出者が船荷証券の原本を持っていても絶対に安全というわけではありません.船荷証券なしで商品をリリースする悪質な輸入業者には注意してください.輸入業者ダウン指定。

わが国の対外貿易企業は、リスク防止の意識を持ち、外国の輸入業者に対して必要な信用調査を行う習慣を身につけなければならないと繰り返し強調されてきました.注文金額が大きくなるほど、より包括的で詳細な信用調査が必要になります.