存在しない英国のサプライヤー

張家港のある企業は、インターネットを介して「英国企業」と鉄スクラップの販売契約を結びました。 「イギリスの会社」は、張家港の企業に鉄くず、保管ヤードの写真とビデオを見せ、非常に有利な価格を提示しました。 お支払い方法は前払い30%、船荷証券提示70%です。 張家港会社が 170,000 米ドル以上の前払い金を支払った後、英国の会社はさまざまな理由で商品の配達を拒否し、商品を配達する前に、張家港会社にさらに 30% の支払いを要求しました。

   受託後、事前調査の結果、「英国の会社」は存在せず、会社の登記情報が見つからず、提供された住所にはオフィススペースがありませんでした。 「英国企業」が提供するすべての情報について唯一の本当のことは、送金を受け入れる銀行口座番号です。 明らかに、これは非常に意図的な国際貿易詐欺の事例です。

   お取引の前に、相手方の信用調査を行う必要があります。 今はインターネットも発達しており、

インターネットを介して予備的なデューデリジェンスを行うことは非常に便利です。 取引金額が大きい場合は、弁護士などの専門家に相手方の調査と貿易リスクの管理を依頼してください。

   中国の対外貿易会社は、価格が市場価格よりも大幅に低い製品には細心の注意を払い、詐欺の罠に陥らないようにする必要があります。